公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革已進(jìn)入到關(guān)鍵時(shí)期。8月20號(hào)上午9點(diǎn),公司董事長兼總經(jīng)理、黨委書記彭瑞華在總部六樓會(huì)議室主持召開2024年第三屆股東代表會(huì)議,根據(jù)會(huì)議議程,公司第三屆股東代表會(huì)對(duì)《公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革方案》等三個(gè)方案(草案)、《關(guān)于修改公司章程的提議》等三個(gè)提議(草案)進(jìn)行了審議表決。
會(huì)議工作人員清點(diǎn)并向主持人報(bào)告到會(huì)人數(shù)。本次股東代表會(huì)議應(yīng)到股東代表37人,現(xiàn)場出席會(huì)議的股東代表有32人,網(wǎng)上出席1人,因事因病請(qǐng)假4人。符合公司法及公司章程有關(guān)規(guī)定。
上圖為董事會(huì)秘書長李龍文匯報(bào)股改進(jìn)展情況
首先,公司董事會(huì)秘書長李龍文向會(huì)議匯報(bào)了公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革啟動(dòng)以來的進(jìn)展情況,對(duì)此次提交審議的方案、提議(草案)的起草原則、思路、意見收集整理和修改完善過程進(jìn)行了詳細(xì)報(bào)告。
上圖為股東代表劉新華發(fā)言
上圖為股東代表肖鵬軍發(fā)言
上圖為股東代表劉玉斌發(fā)言
接著,與會(huì)股東代表圍繞審議的三個(gè)方案(草案)、三個(gè)提議(草案)進(jìn)行了討論。并就資產(chǎn)評(píng)估過期、股價(jià)過低、內(nèi)部交易優(yōu)先一定時(shí)間、投資參股人收購股份未達(dá)51%時(shí)公司新的機(jī)構(gòu)由誰來牽頭組織等問題展開了激烈討論, 經(jīng)過一上午的討論,最后就有關(guān)問題達(dá)成了共識(shí)。
上圖為股東代表肖良一發(fā)言
上圖為股東代表陳善洪發(fā)言
會(huì)議認(rèn)為,公司資產(chǎn)評(píng)估是董事會(huì)研究決定,考慮到2021年公司資產(chǎn)評(píng)估時(shí),處于房地產(chǎn)高峰期,土地評(píng)估價(jià)值是較高的,如今房地產(chǎn)已逐步趨于低迷,土地資產(chǎn)如再評(píng)估不僅評(píng)估結(jié)果只低不高,還會(huì)浪費(fèi)公司人力物力財(cái)力和影響公司的股改進(jìn)程,最終同意以婁底楚才會(huì)計(jì)師事務(wù)所(評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日)湘楚評(píng)字【2022】第25號(hào)專項(xiàng)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為參考依據(jù),再將2022年1月1日到2024年7月31日全司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益變動(dòng)情況合并考慮,作為公司此次資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果。同時(shí)綜合會(huì)議討論過程中大多數(shù)股東代表的意見,不再重新進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。
會(huì)議指出,婁底楚才會(huì)計(jì)師事務(wù)所是婁底有權(quán)威、有評(píng)估資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,本次確定股價(jià)不低于2.5元每股,是以該事務(wù)所的評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ),為股權(quán)自由交易提供的參考依據(jù),不是處置資產(chǎn)也不是股權(quán)交易的最終價(jià)格,定價(jià)過高會(huì)造成有價(jià)無市,合適的股價(jià)能吸引更多的投資人參與,對(duì)公司股東的股本升值和公司持續(xù)發(fā)展有利。
會(huì)議決定,當(dāng)投資參股人收購股份未達(dá)51%時(shí),公司新的機(jī)構(gòu)由公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭,投資參股人參與,組織成立新的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他(在新的股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)未成立前,原股東代表會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé),直至新的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成立后,原股東代表會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)自行終止,所有股東代表資格也自行終止)。
下午,會(huì)議審議表決了三個(gè)方案(草案)、三個(gè)提議(草案)。出席會(huì)議的股東代表們秉著對(duì)公司廣大股東、對(duì)企業(yè)高度負(fù)責(zé)任的態(tài)度,履行了神圣使命,行使了表決權(quán)表決通過了《公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革方案》等五個(gè)方案及提議,表決未通過《對(duì)關(guān)于公司強(qiáng)制回購原崗位股補(bǔ)差價(jià)的提議(草案)》。
公司董事長兼總經(jīng)理、黨委書記彭瑞華作了總結(jié)講話。他高度肯定了公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組以及各單位在過去二個(gè)多月所做出的努力和取得的成績。他指出,自股權(quán)改革工作啟動(dòng)以來,全司各單位以及各位股東代表積極做好股權(quán)改革宣傳引導(dǎo)工作,廣泛聽取各方意見,經(jīng)過深入的討論、修改,草案數(shù)易其稿,最后定稿。審議表決結(jié)果充分體現(xiàn)了股東代表們高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,充分反映了廣大股東的意愿,為股權(quán)改革的成功打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),希望大家在接下來的工作中加快步伐,將本次會(huì)議通過的各項(xiàng)方案、提議貫徹落實(shí)到位,爭取股權(quán)改革工作早日順利完成。
會(huì)議結(jié)束前,公司董事長兼總經(jīng)理、黨委書記彭瑞華向大會(huì)書面和口頭提出,因其本人8月份達(dá)到法定退休年齡提請(qǐng)辭去集團(tuán)公司董事、董事長職務(wù),與會(huì)股東代表認(rèn)為:董事長由全體股東海選產(chǎn)生,股東代表會(huì)不能決定董事長的辭職;同時(shí)考慮到公司股改處于關(guān)鍵時(shí)期;股東代表們一致要求并再三挽留董事長繼續(xù)留任。彭瑞華董事長再三推辭,董事長彭瑞華以公司股改和平穩(wěn)為重,不得不答應(yīng)留任至股改完成且公司新的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生。